Innehållsförteckning:
I de flesta fall är syftet med ett offshore bankkonto att gömma tillgångar och för att uppnå större integritet. Offshore banker har byggt upp ett rykte för att tillhandahålla en skattehamn och isolering från politiska eller ekonomiska frågor. Medan amerikanska medborgare är skyldiga att rapportera alla offshore bankkonton, behöver inte offshorebanker rapportera inkomst till IRS. Situationen gör det svårt att hitta tillgångar i dessa konton eftersom det inte finns några lagbestämmelser eller dokument för att bekräfta eller verifiera tillgångar. Denna artikel kommer att syfta till två sätt att hitta offshore bankkonton.
Hur man hittar offshore bankkonton
Steg
Bestäm kontohavarens namn. Det är inte ovanligt för någon att använda namnet på svärföräldrar, en makas hustru eller andra släktingar för att skapa ett konto.
Steg
Om du gör sökningen på egen hand, börja med att försöka hitta signern för kontot. En signatör kommer att ha sitt namn på kontot, men kan använda andra personers personnummer på kontot i stället för eget. Signatören upprätthåller fortfarande kontroll över medel inklusive möjligheten att utfärda kontroller och stänga kontot.
Steg
Få en kopia av personens avkastning. Även om offshore-banker kanske inte är skyldiga att inkludera denna information anses det som skadad att inte inkludera all information om aktiebolag, bankkonton och andra inkomstgenererande källor till IRS. IRS har nyligen börjat gå efter schweiziska banker i ett försök att ta tillbaka skatter. Se Resurser för en artikel.
Steg
Utför en sökning i offentliga register. Många av dessa tjänster tar ut en liten avgift. Se Resurser för en länk till Public Records hemsida.
Steg
Hyr en advokat för att utfärda en stämning för rekord. Många advokater använder tillgångssökande företag innan de kommer att acceptera ditt ärende, så det kan vara ett bra första steg om du har råd med den ursprungliga behållaren.
Steg
Hyra en detektiv- eller tillgångsföretag. Gå till World Association of Detectives för att hitta ett företag. Använd "Medlemskapsregister" för en lista över kontakter efter plats. Se Resurser för en länk.