Innehållsförteckning:
Ett Ponzi-system är en form av investeringsbedrägeri där företag betalar falska avkastningar till gamla investerare med investeringar från nya investerare. Inga faktiska investeringar görs faktiskt och systemet beror på en kontinuerlig tillförsel av nya investeringar. Bedrägeriet blir uppenbart när investeringar torkar upp och företaget kan inte längre betala avkastning. Om du tror att en investering faktiskt är ett Ponzi-system, kan du rapportera det till FBI och Securities and Exchange Commission.
Vem ska kontakta
Att driva ett Ponzi-system är ett brott och du kan rapportera det till FBI. Du kan skicka ett tips till FBIs tipswebbplats (tips.fbi.gov). Du kan skicka ditt tips anonymt eller du kan inkludera ditt namn och kontaktnummer så FBI-agenter kan kontakta dig för mer information om det behövs. Du kan också anmäla ett Ponzi-program till FBI via telefon på 1-800-225-5324 eller ring till närmaste FBI-kontor.
Ponzi-system löper också av SEC-reglerna. Du kan lämna ett klagomål med SEC-klagomålet (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Alternativt kan du fylla i formuläret Form-TCR - tillgängligt på SEC-webbplatsen - och skicka det till Office of Whistleblower, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 eller faxa det till (703) 813-9322.